Primer Rescate de Criptomonedas Tras Estafa Informática en Argentina: Un Hito Judicial
El Departamento Judicial de Azul, en la Provincia de Buenos Aires, ha marcado un precedente al concretar el primer rescate de criptomonedas en la región, luego de que una empresa farmacéutica de Tandil fuera víctima de un delito informático. La acción judicial permitió recuperar activos digitales equivalentes a aproximadamente 1.006 dólares.
El Hackeo y la Operación Fraudulenta
Todo comenzó cuando un grupo criminal accedió ilegalmente a la cuenta de Home Banking de una empresa farmacéutica ubicada en Tandil. Los delincuentes realizaron una transferencia fraudulenta de 500.000 pesos argentinos desde una cuenta en el Banco Provincia hacia otra en el Banco Nación. Desde esta última, distribuyeron 450.000 pesos argentinos para la compra de Bitcoin.
Las criptomonedas adquiridas fueron rápidamente transferidas a múltiples crypto wallets controladas por la organización criminal, buscando dificultar el rastreo. Sin embargo, el equipo especializado de la Fiscalía General, utilizando técnicas avanzadas de trazabilidad de criptoactivos, logró identificar las billeteras involucradas.
La Colaboración con Binance y la Recuperación de los Activos
La investigación determinó que una de las billeteras estaba vinculada a un usuario de la exchange Binance. Ante esta evidencia, la Fiscalía solicitó a Binance el bloqueo y congelamiento de los fondos. El Juzgado de Garantías posteriormente ordenó la restitución de los activos a la billetera de la víctima, logrando recuperar BTC 0,00331227 y USDT 314,70268, que equivalían a los 1.006 dólares al momento de la devolución.
Implicancias Legales y la Lucha Contra la Ciberdelincuencia
El Ministerio Público Fiscal de Argentina investiga el caso bajo la figura de “defraudación informática”, contemplada en el artículo 173 inciso 16 del Código Penal argentino. Este caso subraya la creciente importancia de la trazabilidad de criptoactivos y la cooperación entre la justicia y plataformas globales como Binance en la lucha contra la ciberdelincuencia.
El Cripto Robo: Definición y Estrategias de Fraude
El cripto robo se define como cualquier acción fraudulenta destinada a apoderarse de activos digitales o credenciales de acceso a billeteras virtuales. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que estos delitos suelen prosperar en entornos poco regulados y descentralizados.
Las estrategias más comunes incluyen el phishing, que utiliza correos electrónicos engañosos para obtener claves privadas, y los esquemas piramidales. Los ciberdelincuentes también replican plataformas legítimas y emplean técnicas cada vez más sofisticadas, como el uso de malware y la ingeniería social.
