FBI Desmantela Red de Lavado de Dinero Vinculada a Hijos de Nicolás Maduro
El FBI ha desmantelado una red internacional de lavado de dinero que presuntamente involucra a los hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La investigación, que se inició en Miami, Florida, en 2019, reveló que dos hombres, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, facilitaron la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para transferir fondos sancionados desde Venezuela.
Acusaciones y Operación Encubierta
Según el FBI, Komarczyk y Carbajal habrían acordado transferir 100.000 dólares que se cree provenían de fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano. La agencia federal afirma que se lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a territorio estadounidense, revelando una extensa red de blanqueo de dinero internacional.
En septiembre, Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia. Las autoridades creen que Komarczyk reside actualmente en Venezuela. Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue arrestado en Estados Unidos tras ser deportado de República Dominicana.
Reacciones y Declaraciones Oficiales
El director del FBI, Kash Patel, declaró que los esquemas de lavado de dinero vinculados a Maduro son "salvavidas criminales" para su régimen. Patel aseguró que el FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador involucrado, y que Estados Unidos "nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro".
"Nicolás Maduro no es solo otro dictador corrupto; es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los esquemas de lavado de dinero de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia...", afirmó Kash Patel, director del FBI.
El agente a cargo del FBI en Miami, Brett Skiles, aseguró que los esfuerzos del régimen de Maduro para evadir y lavar dinero en Estados Unidos no quedarán sin control.
Los Hijos de Nicolás Maduro Señalados
Aunque la acusación no señala directamente a ninguno de los hijos de Nicolás Maduro, se ha reportado que tres de ellos han sido señalados en el pasado por presunta corrupción y lujos exorbitantes:
- Nicolás Maduro Guerra
- Walter Gavidia Flores
- Yoswal Gavidia Flores
- Yosser Gavidia Flores
De los cuatro, sólo Nicolás Maduro Guerra es hijo consanguíneo del mandatario venezolano y fue sancionado por Estados Unidos en 2023 por formar parte de un esquema de corrupción.
Implicaciones Políticas y Legales
Este caso ocurre en un contexto de sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo a familiares del presidente, bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Senadores de Florida han propuesto incluso duplicar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.
